– 제13기 정기 주주총회 소집공고 –
1. 일 시: 2023년 03월 24일(금) 오전 09시
2. 장 소: 서울 송파구 올림픽로 448, 서울올림픽 파크텔 4층 베를린홀
3. 보고사항
① 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태 보고
4. 부의안건
○ 제1호 의안: 제13기 재무제표 승인의 건 (결산현금배당 및 연결재무제표 포함)
○ 제2호 의안: 감사 김영실 선임의 건
○ 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
○ 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
5. 전자투표에 관한 사항
가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소: https://vote.samsungpop.com (삼성증권 온라인 주총장)
나. 전자투표 행사기간: 2023년 3월 14일 09시 ~ 2023년 3월 23일 17시
– 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다.
(단, 마지막날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다)
다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증 중 택일하여 주주 본인 확인 후 의안별로 의결권 행사가 가능합니다.
라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.
6. 주주총회 참석자 지참물 안내
가. 주주 본인: 본인 신분증
나. 대리인: 대리인의 신분증, 위임장
2023년 03월 09일
서울시 송파구 위례성대로 10, 8층, 9층, 10층, 11층, 12층 (방이동, 에스타워)
