– 제16기 정기 주주총회 소집공고 –
주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.
회사 정관 제21조에 의하여 제16기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
의결권 있는 발행주식총수의 100 분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의4, 정관 제21조 제2항에 의하여 본 공고로 소집통지를 갈음합니다.
(주주총회 관련 문의 : 070-7011-1348)
1. 일 시: 2026년 3월 27일(금) 오전 10시
2. 장 소: 서울 강동구 고덕비즈밸리로2가길 12, 알서포트 사옥 3층 대회의실
3. 보고사항
① 영업보고
② 내부회계관리제도 운영실태 보고
③ 감사보고
4. 부의안건
○ 제1호의안 : 제16기 재무제표 승인의 건(결산현금배당 주당 10원)
○ 제2호의안 : 상근감사 손지원 선임의 건
○ 제3호의안 : 정관 일부 변경의 건
○ 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건
○ 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건
5. 전자투표에 관한 사항
당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였습니다.
이에, 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소: https://vote.samsungpop.com(삼성증권 온라인 주총장)
나. 전자투표 행사기간: 2026년 3월 17일 09시 ~ 2026년 3월 26일 17시 – 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)
다. 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)
6. 주주총회 참석자 지참물 안내
가. 주주 본인: 본인 신분증
나. 대리인: 대리인의 신분증, 위임장
2026년 3월 12일
서울 강동구 고덕비즈밸리로2가길 12(고덕동, 알서포트)
